证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-06
新疆国际实业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第七次临时会议决议，公司定于 2025 年 2 月 6 日(星期四）召开
公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，提议召
开本次股东大会。
规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 6 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 2 月 6 日的交易时间，即
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025
年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择
其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 1 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
业四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第九届董事会第七次临时会议、第九届监事会
第二次临时会议审议通过。议案具体内容详见公司 2025 年 1 月 18 日
在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）发布的公告。
上述议案 2.00 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
上述议案 3.00 涉及关联交易事项，关联股东对该议案回避表决，
同时不接受其他股东委托投票。
本次会议公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份
证复印件、营业执照（复印件加盖公章）及授权委托书。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证
及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、
代理人身份证及股东授权委托书办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或书面信函的方式办
理登记，以不迟于 2025 年 1 月 24 日 19:00 到达本公司为准。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
券部。
联系人：沈永、范昕煜
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830000
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程参照附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第七次临时会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，
将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
有提案表达相同意见。
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2025 年 2 月 6 日下午 3:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆国际
实业股份有限公司于 2025 年 2 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东
大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事
项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对本次会议议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年向金融机构申请综合授信
额度的议案》
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议
案》
注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票
方法参照本会议通知所列示的相关规定。
大会结束时。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托人持有股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期至： 年 月 日
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