证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-005
中简科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 11
日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十次会议的通知，会
议于 2025 年 1 月 15 日下午以现场会议结合通讯方式召开。
本次会议应参加表决董事 7 人，实际参会 7 人，由董事长杨永岗
先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
该议案事前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董
事会审议。
经公司董事会审议，同意聘任胡培贤女士、李剑锋先生为公司副
总经理，任期自本次公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会
任期届满之日。具体表决情况如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。
董事温月芳女士表示反对，反对理由后附。
关于聘任公司副总经理的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
经公司董事会审议，同意公司独立董事、外部董事津贴调整方案。
关于公司独立董事、外部董事津贴方案的具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联方履行回避表决程序，具体表决情况如下：
关联独立董事徐高 彦女士、邱学仕先生、李友根先生对本议案回
避表决，其余 4 位非关联董事参与表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。
关联外部董事李宝山对本议案回避表决，其余 6 位非关联董事参
与表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
任险的议案》
公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，责
任保险赔偿限额人民币 10,000 万元/年，保费总额不超过人民币 40 万
元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限 12 个月
（后续每年可续保）。
关于董监高责任险的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：公司全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交
至公司股东大会审议。
经公司董事会审议，同意授权董事长杨永岗先生根据公司工作安
排，择机召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的
相关议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
附：董事温月芳的反对意见及公司董事会讨论情况
董事温月芳女士对提名李剑锋先生为公司副总经理的事项提出
反对，反对理由为：1.指出其在担任总经理职位期间发出解聘李剑锋
的文件，因此目前存在与公司劳动关系存续的质疑；2.认为李剑锋在
过往任职期间存在工作过失，未在信息披露工作中体现专业性与勤勉
性，不具备高级管理人员的基本素质和专业能力，无法胜任高管职务。
公司董事会认为：
所以不存在重新建立劳动关系的情形，李剑锋先生正常履职。
其工作态度和能力均得到董事会认可。李剑锋先生自 2016 年起在公
司任职，熟悉碳纤维及相关应用领域，在上市公司资本运作、公司治
理等方面拥有丰富经验，具备高管所必需的专业知识和管理能力。
公司董事会办公室从忠于与会人员发言的角度，已将其反对理由
及书面文件如实记载于会议记录；公司董事会决议公告的内容是基于
董事会决议起草及发布，无法将董事在会议中的所有发言内容全部以
公告的形式呈现。公司已真实、准确、完整披露相关董事的反对理由。
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