证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-007
中煤新集能源股份有限公司
关于购买董事、监事及高级管理人员
责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提升中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）
整体风险管理水平，完善上市公司治理体系，有效防范和化解董事、
监事、高级管理人员及关键岗位人员履行职责时可能引致的风险，
保障公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员的权益，促进
相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据
《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》的有关规定，公司
拟为全体董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员购买责任保险
（以下简称“董责险”
）。
一、董责险投保方案
及关键岗位人员（以最终签订的保险合同为准）
；
险合同为准）
；
同为准）
；
。
提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管
理层在上述权限内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定
保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；确定其他相关
责任人员；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与董责险投保相关的其他事项等）
，以及在董责险保险
合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2025 年 1 月 17 日召开十届二十次董事会、十届十二次
监事会审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的
议案》
，公司全体董事、监事作为本议案利益相关方均回避表决。本
议案将直接提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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