上纬新材: 上纬新材关于变更高级管理人员的公告

来源:证券之星 2025-01-17 16:07:42
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证券代码:688585     证券简称:上纬新材       公告编号:2025-001
              上纬新材料科技股份有限公司
              关于变更高级管理人员的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、关于公司高级管理人员辞职情况
  根据上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)规划,公司甘蜀娴
女士辞去公司总经理职务。辞去上述职务后,甘蜀娴女士仍在公司任职。甘蜀娴
女士辞去公司总经理职务不会对公司正常生产经营活动产生影响。根据《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《上纬新材料科技股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,甘蜀娴女士的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。
  截至本公告披露日,甘蜀娴女士间接持有公司股份比例为 0.21%。离任总经
理职务后,甘蜀娴女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的规定。
  甘蜀娴女士担任公司总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对甘蜀
娴女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
  二、关于公司聘任高级管理人员的情况
  根据公司经营管理需要,经董事长提名并经董事会提名与薪酬考核委员会审
查,公司于 2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》,公司董事会同意聘任汪大卫先生为公司总经理,
任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止(2026 年 7 月 3
日)。简历详见附件。
  截至本公告披露日,汪大卫先生直接持有公司股份15,230股,通过持股平台
间接持有26,630股,其不存在《公司法》
                    《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证券监督
管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在被中国证券监督管理委员会确定为
市场禁入或禁入期限尚未届满的情况,具备履行相关职责的能力和任职条件,能
够胜任所聘岗位职责的要求。
  特此公告。
                     上纬新材料科技股份有限公司董事会
附件:汪大卫先生简历
  汪大卫,男,中国籍,无境外永久居留权,出生于 1981 年 12 月,大学本科
学历,2004 年 12 月毕业于中国科学技术大学工商企业管理专业。2001 年 7 月至
月任苏州驶安特汽车电子有限公司销售代表;2005 年 8 月至 2017 年 7 月历任上
纬企业股份有限公司业务工程师、业务副课长、业务课长、业务副理、业务经理、
业务总监;2017 年 7 月至今任上纬新材董事;2018 年 3 月至今任上纬新材副总
经理;;2022 年 1 月至 2024 年 10 月任上纬(河北)风电设备有限公司董事长。

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