浙江三星新材股份有限公司
会议资料
二零二五年一月二十七日
浙江三星新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
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浙江三星新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
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现场会议时间：2025 年 1 月 27 日(星期一)下午 14:00。
会议投票方式：现场投票和网络投票结合的方式。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。
会议主持人：公司董事长仝小飞先生。
会议主要议程：
一、与会人员签到（13:30—14:00）；
二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况；
三、宣读股东大会须知；
四、推荐两名股东代表、监事代表以及律师共同参加计票和监票；
五、宣读议案；
议案 1：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案。
六、股东发言及解答；
七、对议案进行投票表决；
八、休会、统计现场及网络表决结果；
九、宣布会议表决结果；
十、宣读股东大会决议；
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。
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为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会的顺利进行，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司
章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员务必准时到达会场
并参与签到登记以确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数之时，会议登记终止；到达现场但未能及时参加
会议登记的股东、代理人及其所持股份数额不计入现场表决权数，不得通过现场
投票方式表决。
四、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音振
动状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时
也应履行法定义务。股东在会议召开期间准备发言的，应当事先向大会会务组进
行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询
的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安
排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无
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关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司将通
过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络
表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结
果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表决权股份
数额行使表决权，每一有表决权股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在
表决单中每项非累积投票议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均
视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
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议案一：
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据公司日常生产经营需要，遵循公平合理、协商一致的原则，2025 年度
公司预计需与相关关联方发生向关联方采购燃料动力、采购原材料、接受关联方
提供的物业服务、向关联方销售建筑砂等副产品的日常关联交易事项，公司 2025
年度与关联方发生的日常关联交易预计金额合计为人民币 37,195 万元，超过公
司最近一期经审计的净资产 5%，具体情况汇报如下：
一、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币，万元
关联交易 2024 年 预计金额与实际发生
关联人 实际发生金额
类别 预计金额 金额差异较大的原因
（未审计）
主要系 2024 年光伏行
向关联人购 业产品价格下行，国华
国华金泰（山东）燃
买燃料动力 13,930 10,474.20 金泰项目 A 窑点火投产
气有限公司
（天然气） 时间调整，故天然气用
量未达年初预计量
向关联人租
德清县杨帆塑料厂 24 24 /
赁厂房
向关联人支
德清县杨帆塑料厂 46 37.19 /
付水电费
向关联人销 兰陵县星创商贸有
售商品 限公司
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合计 14,000 10,773.20 /
注：1、以上数据为不含税金额，其中水电费由德清县杨帆塑料厂代收后支付给相关水电管理部门。
将在公司 2024 年年度报告中披露。
二、2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币，万元
占同类 本次预计金额与
关联交 2025 年 业务 上年实际发生金
关联人 实际发生金额 业务
易类别 预计金额 比例 额差异较大的
（未审计） 比例（%）
（%） 原因
国华金泰项目 A
向关联
国华金泰 窑预计在 2025
人购买
（山东） 年内点火投入生
燃料动 27,858 100 10,474.20 100
燃气有限 产和 B 窑产能增
力（天然
公司 加，天然气需求
气）
增加
向关联 临沂大若 国华金泰项目
方购买 环保科技 8,850 100 0 0 2025 年规模化
原材料 有限公司 投入生产用
接受关 国华金泰项目推
山东金玺
联人提 进，本期厂区内
物业服务 268 91 0 0
供的物 对安保、保洁等
有限公司
业服务 物业方面的需求
向关联 山东金玺 166 45 0 0 国华金泰项目生
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人销售 泰矿业有 产过程中产生的
商品 限公司 一些副产品如蒸
山东固封 汽、建筑砂等，
源科技有 3 100 0 0 本期内进行对外
限公司 销售
国华金泰
（山东）
燃气有限
公司
合计 37,195 / 10,474.20 / /
注：1、以上数据为不含税数据。
将在公司 2024 年年度报告中披露。
本议案已经公司于 2025 年 1 月 10 日分别召开的 2025 年第一次独立董事专
门会议、第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-004）。
本议案，请各位股东及股东代表予以审议。关联股东金玺泰有限公司需回避
表决本议案。
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