新集能源: 新集能源十届十二次监事会决议公告_股票频道

证券代码:601918 证券简称:新集能源编号:2025-006
中煤新集能源股份有限公司
十届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”
）十届十二次监
事会于 2025 年 1 月 7 日书面通知全体监事，会议于 2025 年 1 月 17
日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事 5 名，
实到 5 名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面
表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议
案。
监事会认为：为全体董事、监事、高级管理人员及关键岗位人
员购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障
公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽
责，保障公司健康发展。该议案的决策程序合法合规，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。
基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。
本议案直接提交股东大会审议。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司监事会

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