新集能源: 新集能源十届二十次董事会决议公告

来源:证券之星 2025-01-17 16:05:57
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证券代码:601918      证券简称:新集能源        编号:2025-005
       中煤新集能源股份有限公司
       十届二十次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”
                       )十届二十次董
事会于 2025 年 1 月 7 日书面通知全体董事,会议于 2025 年 1 月 17
日在淮南市以现场和视频相结合方式召开。会议应到董事 7 名,实
到 7 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决
方式通过如下决议:
   一、审议通过关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案。
   根据《公司法》
         《公司章程》规定,经公司控股股东中国中煤能
源集团有限公司提名,同意提名孙凯先生为公司第十届董事会董事
候选人,任期与公司第十届董事会任期一致。
   孙凯先生简历如下:
   孙凯,男,1972 年 2 月出生,汉族,硕士研究生,采矿工程专
业,正高级工程师。曾任大屯公司姚桥煤矿技术员、采煤二队队长、
采煤副总工程师、副矿长、总工程师、矿长、党委副书记,大屯煤
电(集团)有限责任公司董事,上海大屯能源股份有限公司副总经理、
总工程师,中天合创能源有限责任公司煤炭分公司党委委员、副总
经理、总工程师,中天合创能源有限责任公司董事、党委副书记、
总经理,中煤西北能源有限公司董事,中煤西北能源化工集团有限
公司党委委员、总监(正职级)
             、总工程师。
  孙凯先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、上海证券交
易所及其他部门的处罚和惩戒。
  公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。
  本议案需提交股东大会审议。
  同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票
  二、审议通过关于聘任公司总经理的议案。
  根据《公司章程》
         《董事会提名委员会工作细则》等规定,同意
聘任孙凯先生为公司总经理,任期与公司第十届董事会任期一致(孙
凯先生简历见议案一)
         。
  公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。
  同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票
  三、审议通过关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议
案。
  根据《公司法》
        《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为全
体董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员购买责任保险。
  具体内容详见《公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任
险的公告》
    。
  基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决。
  本议案直接提交股东大会审议。
  四、审议通过关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。
  公司决定于 2025 年 2 月 20 日在安徽省淮南市召开公司 2025 年
第一次临时股东大会,具体内容详见《公司关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》
         。
  同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票
  特此公告。
                   中煤新集能源股份有限公司董事会

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