证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-004
国机精工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 9 日发出通知，
本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。本次会议的
召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
表的议案》
对公司 2025 年度重大经营风险进行了预测评估。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理
委员会 2025 年第一次会议审议通过并获全票同意。
案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股
子公司少数股东权益的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第
八届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通过并获全票
同意。
鉴于唐超董事增补为公司第八届董事会成员，经董事会审议通过，
同意对第八届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员成员做出调
整，调整后组成情况如下：
（1）战略与投资委员会
主任委员：蒋蔚（董事长）
委 员：张江安（董事）、张弘（董事）、唐超（董事）
、王怀
书（独立董事）
（2）薪酬与考核委员会
主任委员：岳云雷（独立董事）
委 员：唐超（董事）、王怀书（独立董事）
、王波（独立董事）
其他董事会专门委员会组成人员不变。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
国机精工集团股份有限公司董事会
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