证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-015
海南矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生
态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 79.40
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长、总裁滕磊先生主持。本次会议采取现场
投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会
《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,559,881,961 99.5294 3,222,400 0.2056 4,152,520 0.2650
考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,559,962,061 99.5345 3,151,900 0.2011 4,142,920 0.2644
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,559,964,761 99.5347 3,153,200 0.2011 4,138,920 0.2642
《关于提请股东大会授权 2025 年度向金融机构申请综合授信额度
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,564,960,781 99.8534 2,196,800 0.1401 99,300 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,559,250,681 99.4891 7,910,300 0.5047 95,900 0.0062
易情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 18,017,095 89.4517 2,042,000 10.1381 82,600 0.4102
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,564,236,481 99.8072 2,969,600 0.1894 50,800 0.0034
《关于提请股东大会授权 2025 年度开展外汇衍生品交易、商品期
货及衍生品套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,565,172,081 99.8669 2,038,000 0.1300 46,800 0.0031
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
股份有限公司 ,775 400 020
票 激励 计划（ 草
案）>及其摘要的
议案》
股份有限公司 ,875 900 420
票 激励 计划实 施
考核管理办法>的
议案》
大 会授 权董事 会 ,575 200 420
办 理公 司股权 激
励 计划 相关事 项
的议案》
大会授权 2025 年 ,095 800
度 向金 融机构 申
请 综合 授信额 度
的议案》
大会授权 2025 年 ,995 300
度 为子 公司提 供
担保的议案》
日 常关 联交易 情 ,595 000
况及预计 2025 年
度 日常 关联交 易
情况的议案》
大会授权 2025 年 ,795 600
度 进行 证券投 资
的议案》
大会授权 2025 年 ,395 000
度 开展 外汇衍 生
品交易、商品期货
及 衍生 品套期 保
值业务的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 6 涉及关联交易，关联
股东上海复星高科技(集团)有限公司、海南海钢集团有限公司已回避表决；议案
关联方已回避表决。
事孟兆胜先生作为征集人已向公司全体股东对前述议案征集投票权，详见公司于
票权的公告》（编号：2025-009）。在征集期间内，独立董事未征集到投票权。
三、 律师见证情况
律师：马宇曈律师、说钰律师
公司本次股东大会的召集、召开、征集投票权程序符合有关法律法规及公司章程
的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大
会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果
合法有效。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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