证券代码：600387 证券简称：*ST 海越 公告编号：2025-001
海越能源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号海越大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长闫宏斌先生主持。会议的召开符
合《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事徐向春、张鹏因工作原因无法现场出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,084,587 97.4739 3,498,735 2.0784 753,600 0.4477
度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,015,687 97.4329 3,572,635 2.1223 748,600 0.4448
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于补选公司第十届
案
关于续聘中审众环会
计师事务所（特殊普
年度财务及内控审计
机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：陈颖、蒙象君
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程
序及表决结果均合法有效。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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