证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2025-006
宜宾纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼
四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 62.9705
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，会议由董事邹燕女士主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》
的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
李宇轩因工作原因未能出席本次会议；其中周在峰、李宇轩为公司独立董事；
陈思遥因工作原因未能出席本次会议；
务总监周明聪列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
关于选举董事候选
独立董事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
候选人李剑伟 ,772
为公司非独立
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司增补董事的议案为累积投票逐项表决议案，获得出席会议有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：杨婷婷、郑玮
北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
