证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-009
神州数码信息服务集团股份有限公司
第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
监事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 16 日以邮件方式向全体监事发
出。本次会议以书面传签方式召开，并于 2025 年 1 月 16 日形成有效决议。会议应
出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》；
根据公司 2025 年度第一次临时股东大会选举结果，王翰林女士、赵波先生当选
为公司第十届监事会股东代表监事，任期自 2025 年度第一次临时股东大会通过之日
起三年。公司第十届监事会由王翰林女士、赵波先生以及职工代表监事马志宏先生三
名监事组成。
根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，监事会同意选举马志宏先生为公司第
十届监事会主席，任期与公司第十届监事会相同。（马志宏先生简历附后）
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
三、备查文件
特此公告。
神州数码信息服务集团股份有限公司监事会
附件：
马志宏先生简历
马志宏，男，1970 年 12 月出生，2013 年获得吉林大学工学学士学位。曾历任神
州数码信息服务集团股份有限公司集成服务本部移动事业部总经理、渠道及采购管
理部总经理、企划办副主任、营销管理中心常务副总经理等职务；现任神州数码信息
服务集团股份有限公司职工监事、监事会主席、营销管理中心总经理。
截止本披露日，马志宏先生未直接持有公司股票，持有公司员工持股计划份额
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司
法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中
规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
等要求的任职资格。
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