证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-008
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为公司股东
会审议通过董事会换届选举后的第一次会议，会议通知以口头方式通知全体董事，
全体董事一致同意立即召开本次董事会。与会董事一致推举董事朱亚东主持会议，
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员候选人
列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议
事规则的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
经审议，同意选举朱亚东担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于制定公司<董事会 ESG 委员会议事规则>的议案》。
经审议，同意根据工作实际，制定公司《董事会 ESG 委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
经审议，同意公司第五届董事会专门委员会成员构成如下：
战略发展委员会：由朱亚东、丁涛、徐志刚、顾宏武、路辉组成，其中朱亚
东为主任。
提名委员会：由徐志刚、李英、丁怀宇组成，其中徐志刚为主任。
审计委员会：由李英、单锋、顾宏武组成，其中李英为主任。
薪酬与考核委员会：由单锋、徐志刚、丁怀宇组成，其中单锋为主任。
ESG 委员会：由丁涛、李英、单锋、顾宏武、路辉组成，其中丁涛为主任。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经审议，同意聘任丁涛为公司总经理，聘任袁晓斌为公司财务总监，聘任朱
江胜、周义东、徐启来为公司副总经理，聘任李政为公司董事会秘书，以上高级
管理人员任期均与本届董事会一致。
该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的
聘用事项同时经公司董事会审计委员会审议通过，议案具体内容见同日的专项公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
经审议，同意聘任曹季鑫担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期与本届董事会一致。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
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