证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-001
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十五次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电话、电
子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2025 年 1 月 16 日在公
司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长吕海涛先生主持，会议应出席董
事 6 名，实际出席董事 6 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
的议案》；
近日，公司董事会收到第八届董事会董事长、董事胡嘉先生递交的书面辞职报告，
胡嘉先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主
任委员等相关职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。胡嘉先生的辞职报告
自送达董事会之日起生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经与会董事充
分协商，一致同意选举吕海涛先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至第八届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》第八条：“董事长为公司的法定代表人。”本次董事长选举完
成后，吕海涛先生为公司董事长并担任法定代表人。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更公司董事长暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-002）。
董事会非独立董事的议案》；
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控
股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）提名推荐，董事会提名
委员会进行资格审查，董事会同意大横琴集团提名穆柏军先生、黄黎黎女士为公司第
八届董事会非独立董事候选人。
本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大
会以累积投票方式进行选举，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日
起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更公司董事长暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-002）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议事前审议通过，本议案尚需
提交公司股东大会审议。
会专门委员会委员的议案》；
因胡嘉先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委
员等相关职务，因此，公司董事会战略委员会委员调整后成员如下：
主任委员：吕海涛先生；委员：肖家河先生、穆柏军先生。
本次董事会战略委员会成员调整事项自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通
过选举穆柏军先生为第八届董事会非独立董事后生效。
次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次
临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于补选公司第八届董事会非独立董事
的议案》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。
三、备查文件
特此公告。
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