证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-007
浙江南都电源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召
开第八届董事会第三十八次会议、第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司于2023年7月25日召开第八届董事会第十七次会议和第七届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的议案》。
公司于2024年7月26日召开第八届董事会第三十一次会议和第七届监事会第
二十二次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行
权条件成就的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就的议案》。
本因此次自主行权事项增加25,297,649元，公司总股本增加25,297,649股。综上，
公 司 注 册 资 本 将 由 872,742,209 元 变 更 至 898,039,858 元 ， 公 司 总 股 本 将 由
二、《公司章程》修订情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市
公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，
拟对《公司章程》相关条款进行修订，内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币872,742,209元。 第六条 公司注册资本为人民币898,039,858元。
第二十条 公司的股本总数为872,742,209股，均为普 第二十条 公司的股本总数为898,039,858股，均为普
通股。 通股。
除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，自公司股东大
会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司
董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
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