证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-004
山东鲁抗医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 27.4906
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭欣先生主持。本次会议以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
作原因未出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,850,044 90.3294 3,032,320 9.1761 163,400 0.4945
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,660,744 89.7565 3,229,660 9.7732 155,360 0.4703
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,698,904 89.8720 3,121,860 9.4470 225,000 0.6810
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,721,954 89.9417 3,162,560 9.5702 161,250 0.4881
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,768,944 90.0839 3,115,160 9.4268 161,660 0.4893
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,838,944 90.2958 3,070,860 9.2927 135,960 0.4115
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,847,244 90.3209 3,047,160 9.2210 151,360 0.4581
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,879,344 90.4180 3,021,360 9.1429 145,060 0.4391
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,913,744 90.5221 2,984,760 9.0322 147,260 0.4457
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,996,544 90.7727 2,885,560 8.7320 163,660 0.4953
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,916,644 90.5309 2,971,060 8.9907 158,060 0.4784
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,868,644 90.3856 3,034,660 9.1832 142,460 0.4312
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,865,044 90.3748 3,038,160 9.1937 142,560 0.4315
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,875,944 90.4077 3,012,260 9.1154 157,560 0.4769
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 243,870,071 98.7126 3,029,060 1.2260 151,360 0.0614
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 243,841,371 98.7010 3,041,260 1.2310 167,860 0.0680
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,881,454 90.4244 2,999,860 9.0778 164,450 0.4978
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,108,871 98.8093 2,729,060 1.1046 212,560 0.0861
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 243,944,071 98.7425 2,948,960 1.1936 157,460 0.0639
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
合向特定对象 1,147 ,320 00
发行 A 股股票
条件的议案》
类和面值 1,847 ,660 60
行时间 0,007 ,860 00
购方式 3,057 ,560 50
行价格及定价 0,047 ,160 60
原则
及用途 0,447 ,360 60
存未分配利润 4,847 ,760 60
的安排
议有效期 7,747 ,060 60
定对象发行 A
股股票预案的
议案》
定对象发行 A
股股票方案论
证分析报告的
议案》
定对象发行 A
股股票募集资
金使用的可行
性分析报告的
议案》
制前次募集资 4,554 ,060 60
金使用情况报
告的议案》
定对象发行 A
股股票摊薄即
期回报、采取填
补措施及相关
主体承诺的议
案》
特定对象签署 2,557 ,860 50
附条件生效的
股份认购协议
暨关联交易的
议案》
来 三 年 3,354 ,060 60
（ 2024-2026
年）股东回报规
划的议案》
东大会授权董 8,554 ,960 60
事会及其授权
人士全权办理
本次向特定对
象发行 A 股股
票相关事宜的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的三分之二以上通过。
展有限公司回避了表决。
三、 律师见证情况
律师：潘兴高、刘昱彤
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股
东大会规则》《规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出
席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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