中炬高新: 中炬高新2025年第一次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2025-01-16 18:37:40
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中炬高新 2025 年第一次临时股东大会资料
 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
            会议时间:2025 年 1 月 22 日 14 点 30 分
         会议地点:广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号
           广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904
中炬高新 2025 年第一次临时股东大会资料
中炬高新 2025 年第一次临时股东大会议程
  一、董事长主持会议,并宣布会议开始;
  二、选举大会计票员、监票员;
  三、审议《关于选举方祥先生为公司独立董事的议案》
                         ;
  四、讨论、审议,并对上述议案进行表决;
  五、董事会秘书宣读表决结果;
  六、会议结束。
中炬高新 2025 年第一次临时股东大会资料
     中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
     关于选举方祥先生为公司独立董事的议案
各位股东:
   秦志华先生作为中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下
简称:公司)独立董事,因六年任期届满已经向董事会申请辞职。依
据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定,上市公司独立董事
占董事会成员的比例不得低于三分之一,上市公司董事会审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数。
   为保障董事会成员组成符合法律法规规定,提升公司治理水平,
经股东中山火炬公有资产经营集团有限公司推荐、公司提名委员会审
查并经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过,董事会现拟推选
方祥先生为公司第十届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通
过之日起至第十届董事会届满之日止。
   经公司董事会提名委员会及董事会审查,上述独立董事候选人具
备《中华人民共和国公司法》
            《上海证券交易所股票上市规则》
                          《上市
公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定的任职资格,不存在
法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得
担任上市公司独立董事的情形,未受到中国证监会和证券交易所的处
罚、惩戒或公开谴责。
   请审议。
附件:独立董事候选人简历
                    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
中炬高新 2025 年第一次临时股东大会资料
中炬高新 2025 年第一次临时股东大会资料
附件:独立董事候选人简历
   方祥先生,1971 年出生,博士,教授,博士生导师。先后毕业
于四川农业大学、华南农业大学,为香港理工大学、美国麻省州立大
学访问学者。现为华南农业大学食品学院教授,党委委员,生物工程
专业主任。兼任广东省大豆产业创新联盟秘书长,中国专用大豆产业
联盟副秘书长,中国发酵工业协会酵素分会副秘书长,中国食品科学
技术学会传统酿造分会理事,国家食药同源产业科技创新联盟食药同
源发酵产业专业委员会名誉主任委员,中国无菌动物专业委员会副主
任委员,广东省农业高新技术企业培训联盟专家,四川省人民政府驻
广州办事处投资促进顾问,广州市农学会农业智库专家。

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