证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-006
通用电梯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
会议室。
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等相关规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东共计 57 人，代表股份 119,140,828
股，占公司有表决权股份总数的 49.6118%。
其中：通过现场投票的股东共计 13 人，代表股份 115,692,950
股，占公司有表决权股份总数的 48.1761%。通过网络投票的股东共
计 44 人，代表股份 3,447,878 股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小投资者共计 47 人，代表股份 6,933,778
股，占公司有表决权股份总数的 2.8873%。
其中：
通过现场投票的中小投资者共计 3 人，代表股份 3,485,900
股，占公司有表决权股份总数的 1.4516%。通过网络投票的中小投资
者共计 44 人，代表股份 3,447,878 股，占公司有表决权股份总数的
公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所见证
律师出席或列席了本次会议。公司独立董事顾秦华及郑长虹通过视频
方式出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如
下议案，具体表决结果如下：
立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
表决结果：同意 118,902,047 票，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7996％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,694,997 票，占出席会议中
小股东所持股份的 96.5563%。
徐志明先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 118,902,046 票，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7996％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,694,996 票，占出席会议中
小股东所持股份的 96.5562%。
徐斌先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大
会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 118,902,042 票，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7996％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,694,992 票，占出席会议中
小股东所持股份的 96.5562%。
张建林先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 118,902,040 票，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7996％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,694,990 票，占出席会议中
小股东所持股份的 96.5562%。
孙峰先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大
会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 118,902,040 票，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7996％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,694,990 票，占出席会议中
小股东所持股份的 96.5562%。
李彪先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大
会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 118,902,039 票，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7996％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,694,989 票，占出席会议中
小股东所持股份的 96.5561%。
顾月江先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。
候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
表决结果：同意 118,902,039 票，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7996％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,694,989 票，占出席会议中
小股东所持股份的 96.5561%。
陈利芳女士当选公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大
会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 118,902,037 票，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7996％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,694,987 票，占出席会议中
小股东所持股份的 96.5561%。
顾秦华先生当选公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大
会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 118,902,037 票，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7996％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,694,987 票，占出席会议中
小股东所持股份的 96.5561%。
郑长虹女士当选公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大
会选举通过之日起三年。
表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
表决结果：同意 118,902,037 票，占出席会议所有股东所持股
份的 99.7996％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,694,987 票，占出席会议中小
股东所持股份的 96.5561%。
杨秋婷女士当选公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次
股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 118,902,036 票，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7996％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,694,986 票，占出席会议中
小股东所持股份的 96.5561%。
孙学文先生当选公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本
次股东大会选举通过之日起三年。
摘要的议案》
表决结果：同意 119,086,328 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9543%；反对 43,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，中小投资者表决情况：同意 6,879,278 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.2140%；反对 43,400 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.6259%；弃权 11,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.1601％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
法>的议案》
表决结果：同意 119,086,328 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9543%；反对 43,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，中小投资者表决情况：同意 6,879,278 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.2140%；反对 43,400 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.6259%；弃权 11,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.1601％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
相关事宜的议案》
表决结果：同意 119,092,328 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9593%；反对 44,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，中小投资者表决情况：同意 6,885,278 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.3005%；反对 44,700 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.6447%；弃权 3,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0548％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的张霞律师、于凌律师出席见证了本次
股东大会，并出具了法律意见书，认为：“公司 2025 年第一次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。”
四、备查文件
第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
通用电梯股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
