证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2025-011
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 1 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号
楼 105 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 44
普通股股东所持有表决权数量 119,984,851
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式
进行投票表决,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》
《证券法》
《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 119,978,451 99.9946 1,400 0.0011 5,000 0.0043
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 119,974,251 99.9911 5,600 0.0046 5,000 0.0043
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 117,713,679 99.3003 810,330 0.6835 19,000 0.0162
案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 117,713,679 99.3003 810,330 0.6835 19,000 0.0162
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 117,714,939 99.3014 809,070 0.6825 19,000 0.0161
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
途并注销暨减少注册 1,400
,044 33 0 0 7
资本的议案
性股票激励计划(草
案)及其摘要的议案
制性股票激励计划实 983,2 54.24 810,3 44.70 19,0 1.048
施考核管理办法》的议 72 64 30 53 00 3
案
权董事会办理股权激
励相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
计票。
联关系的股东回避表决议案 3、议案 4、议案 5。
三、 律师见证情况
律师:邵婷婷、张雪洁
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格和召集
人资格均合法有效;表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定,合法有效
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会