福立旺: 2025年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-01-16 18:36:42
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证券代码:688678       证券简称:福立旺      公告编号:2025-011
       福立旺精密机电(中国)股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 1 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号
楼 105 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                     44
普通股股东所持有表决权数量                       119,984,851
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式
进行投票表决,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》
                            《证券法》
                                《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                    同意            反对           弃权
     股东类型                比例         比例           比例
               票数               票数           票数
                         (%)       (%)          (%)
普通股         119,978,451 99.9946 1,400 0.0011 5,000 0.0043
  审议结果:通过
  表决情况:
                    同意            反对           弃权
     股东类型                比例         比例           比例
               票数               票数           票数
                         (%)       (%)          (%)
普通股         119,974,251 99.9911 5,600 0.0046 5,000 0.0043
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意                 反对                弃权
    股东类型                   比例                 比例             比例
                 票数                 票数                   票数
                           (%)                (%)            (%)
普通股           117,713,679 99.3003 810,330 0.6835 19,000 0.0162
    案
    审议结果:通过
    表决情况:
                      同意                 反对                弃权
    股东类型                   比例                 比例             比例
                 票数                 票数                   票数
                           (%)                (%)            (%)
普通股           117,713,679 99.3003 810,330 0.6835 19,000 0.0162
    审议结果:通过
    表决情况:
                      同意                 反对                弃权
    股东类型                   比例                 比例             比例
                 票数                 票数                   票数
                           (%)                (%)            (%)
普通股           117,714,939 99.3014 809,070 0.6825 19,000 0.0161
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                             同意            反对      弃权
议案
            议案名称               比例            比例     比例
序号                         票数            票数      票数
                               (%)           (%)    (%)
        途并注销暨减少注册                        1,400
                      ,044        33               0      0       7
        资本的议案
        性股票激励计划(草
        案)及其摘要的议案
      制性股票激励计划实 983,2      54.24   810,3   44.70   19,0   1.048
      施考核管理办法》的议    72      64      30      53      00      3
      案
      权董事会办理股权激
      励相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
计票。
联关系的股东回避表决议案 3、议案 4、议案 5。
三、    律师见证情况
    律师:邵婷婷、张雪洁
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格和召集
人资格均合法有效;表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定,合法有效
    特此公告。
                    福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会

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