证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-002
中国软件与技术服务股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第八届监事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 1 月 6 日以微信方式发出。
（三）本次监事会会议于 2025 年 1 月 16 日，在北京市海淀区学院南路 55
号中软大厦 A 座 6 层第二会议室召开，采取了现场+视频表决方式。
（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席高慕群主持，公司董事会秘书赵冬妹列
席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）关于 2021 年限制性股票激励计划预留二批授予部分第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案
根据《中国软件 2021 年限制性股票激励计划》
（简称本激励计划）及相关法律法规的规
定，本激励计划预留二批授予部分的限售期即将届满。公司层面业绩考核已达到本激励计划
第一个解除限售期考核目标，以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润复合增长率为 21.62%，
不低于 17%，且不低于当年度同行业平均水平或对标企业 75 分位值水平；2022 年度净资产
现金回报率为 20.24%，不低于 12.50%，且不低于当年度同行业平均水平或者对标企业 75 分
位值水平；2022 年度△EVA 为正值。预留二批授予的 5 名激励对象，公司总部及子公司依据
现行绩效管理制度对其开展 2022 年度绩效考核，考核结果均为良好及以上，第一个解除限
售期个人可解除限售比例为 100%。
根据《激励计划》《考核管理办法》等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激
励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，对激励计划预留二批授予部分第一
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个解除限售期解除限售条件成就发表意见如下：
公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期，公司层面业绩已达到考核目标，
预留二批授予的 5 名激励对象，第一个解除限售期个人层面绩效考核结果为良好及以上，其
作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司 2021 年限制性股票计划预
留二批授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就。综上，监事会一致同意公司为 5 名激
励对象办理第一个解除限售期的 57195 股限制性股票的解除限售手续。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
（二）关于修订《监事会议事规则》的议案
为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，根据《公司法》、
《上市公司治理
准则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际，修订公司《监事会议事规则》
。
《中国软件监事会议事规则》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司监事会
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