洪兴股份: 第二届董事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-16 18:35:39
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证券代码:001209      证券简称:洪兴股份          公告编号:2025-002
              广东洪兴实业股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十四次会议于
召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025
年 1 月 7 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董
事长郭梧文先生主持。公司董事应出席 9 名,实际出席现场会议的董事 7 名,董
事刘少波、林峰以通讯方式参与表决。公司监事、高管人员列席了本次会议。本
次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》
的规定,会议合法有效。
  一、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以
下议案:
  (一)关于董事会换届选举的议案
  鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《董
事会议事规则》等有关规定,公司按照相关程序对董事会进行换届选举。
  经董事会审议,同意提名郭梧文先生、周德茂先生、柯国民先生、郭静君女
士、郭璇风女士、刘根祥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名
刘少波先生、王克明女士、朱少波先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
  公司第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
  本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会
审议。上述董事候选人简历详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于
公司董事会换届选举的公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)关于《召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
  经董事会审议,同意 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  具体内容详见同日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、备查文件
  特此公告。
                            广东洪兴实业股份有限公司董事会

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