证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-014
山东步长制药股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会
议的通知于 2025 年 1 月 13 日发出,会议于 2025 年 1 月 16 日 13 时以通讯方式
召开,应参会董事 9 人,实参会董事 9 人,会议由赵涛先生主持。会议出席人数、
召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药
股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。
经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:
公司控股子公司长睿生物技术(成都)有限公司因经营管理之需要,拟对法
定代表人进行变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于控股子公司法定代表人变更的公告》(公告编号:2025-015)。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为保证拟新设子公司“山东步长冠优医疗器械有限公司”后续业务的顺利开
展,拟将其股东及持股比例变更为:步长制药出资 450 万元,持股比例 90%;谢
继辉出资 20 万元,持股比例 4%;于海铭出资 15 万元,持股比例 3%;刘安安出
资 15 万元,持股比例 3%。
以上股东变更最终以工商部门核准信息为准。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于变更公司拟投资设立控股子公司股东的公告》(公告编号:2025-016)。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会