证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2025-014
转债代码:118043 转债简称:福立转债
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二
十五次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,全体董事一
致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应参加董事 7 人,实际参加董
事 7 人,董事会秘书及高级管理人员列席了会议,会议由董事长许惠钧先生主持,符
合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,形成会议决议如下:
(一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其
摘要的相关规定和 2025 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2024 年限制
性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以 2025 年 1 月 16 日为首次授予
日,授予价格为 8.00 元/股,向 89 名激励对象授予 450 万股限制性股票。该议案已经
董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事尤洞察先生回避表决。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
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福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月十七日
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