证券代码：688500 证券简称： 慧辰股份 公告编号：2025-003
北京慧辰资道资讯股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属公司日常经营
业务的需要，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影
响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较
大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联
交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为 740 万元，关联董事何伟回避
表决。出席会议的非关联董事一致审议通过了该议案，审议程序符合相关法律法
规的规定。
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计
的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，全体独
立董事一致认为：公司对 2025 年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营所
需，属正常商业行为，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，
不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小
股东利益的情形。同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》并将该议案
提交公司董事会审议。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
次 2025 年度日常关联交易预计额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股
东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
占同类 占同类
关联交易类别 关联人 业务比 业务比
预计金额 发生金
例（%） 例（%）
额
接受关联方提 上海礼芮行信息技术有限
供的劳务 公司
合计 / 740 2.45 305.14 1.01
注1：“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度未经审计的同类业务的发生额；
注2：上海礼芮行信息技术有限公司自2024年8月1日起成为公司关联方，自2024年8月1日至
（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
关联交易类 关联人 2024年度预计 2024年度实际 预计金额与实际发生
型 金额 发生金额 金额差异较大的原因
上海礼芮行信
接受关联方 根据实际业务需求调
息技术有限公 400 305.14
提供的劳务 整
司
上海礼芮行信
向关联方提
息技术有限公 - 12.74 不适用
供劳务
司
注1：2024年度实际发生金额核算期间为2024年8月1日至2024年12月31日。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称 上海礼芮行信息技术有限公司
公司性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 政斌
注册资本 100 万元人民币
成立日期 2013 年 6 月 26 日
注册地址 上海市杨浦区民京路 853 号 1 幢 3332 室
宿迁明萨网络科技中心（有限合伙）持股 73.5%
股权结构 上海慧和辰科技有限公司持股 25.5%
宿迁舒添科贸中心（有限合伙）持股 1%
总资产：1,879.84 万元
务数据（经审计） 营业收入：1,563.80 万元
净利润：454.51 万元
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；企业形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商
品）；国内货物运输代理；通信设备销售；计算机软硬件及辅助
经营范围 设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；仪器
仪表销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；家用
电器销售；玩具销售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；
鞋帽批发；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
将持有的礼芮行25.5%股权转让给宿迁明萨网络科技中心（有限合伙），持股比
例由51%降至25.5%，礼芮行自2024年8月1日起不再纳入公司合并报表范围，公司
董事何伟在过去十二个月内担任其董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市
规则》的相关规定，礼芮行与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联人生产经营正常，在前期合同执行过程中，具有良好的履约能力。
公司将就上述交易与关联人签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法
律保障。
三、日常关联交易主要内容
公司2025年度的预计日常关联交易主要为公司接受关联人提供的劳务，属正
常经营业务往来，均为公司开展日常经营活动所需，关联交易价格遵循公允原则，
以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。
为维护双方利益,公司与上述关联方根据业务开展情况签订对应合同或协议,
并严格按照协议约定执行。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，属于正
常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性
公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公允的市场化原则，定价公允合
理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产
生不利影响。
（三）关联交易的持续性
上述预计关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则,有利于公司正常业务的
持续开展,公司主营业务不会对关联方形成依赖,不会对公司的独立性产生影响。
特此公告。
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