中国巨石股份有限公司
会议材料
中国巨石股份有限公司
一、关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨增补董事
的议案。
关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨
增补董事的议案
各位股东：
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”
）于近日收到公司副
董事长蔡国斌先生及董事、副总经理兼财务总监倪金瑞先生提交的书
面辞职报告。因工作调整，蔡国斌先生申请辞去公司副董事长、董事
及董事会专门委员会相关职务。因达到退休年龄，倪金瑞先生申请辞
去公司董事、副总经理兼财务总监及董事会专门委员会相关职务。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》
”）、
《中国
巨石股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，蔡
国斌先生、倪金瑞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后
蔡国斌先生、倪金瑞先生将不再担任公司任何职务。公司董事会就蔡
国斌先生在任副董事长期间及倪金瑞先生在任董事、副总经理兼财务
总监期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中
国建材股份有限公司推荐、公司董事会提名委员会进行资格审查，拟
提名刘燕先生、商德颖先生为董事候选人（简历详见附件），任期至
第七届董事会任期届满。
请各位股东审议。
中国巨石股份有限公司董事会
附件：
刘燕先生简历
刘燕先生：1965 年出生，高级工程师，中共党员，南京工业大
学无机非金属材料工程领域硕士，并为国务院批准的享受政府特殊津
贴专家。现任中国建材股份有限公司党委常委，曾任中国建材股份有
限公司党委副书记、执行董事，中国中材国际工程股份有限公司党委
书记、董事长，天山材料股份有限公司董事长等。
商德颖先生简历
商德颖先生：1972 年出生，中共党员，现任中国建材股份有限
公司企业管理部副总经理（主持工作）
。曾任北新集团建材股份有限
公司运营管理部总经理。
首页
微信公众号
证券之星APP
