证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-004
现代投资股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1
月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。本次股东
大会公司采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会
的有关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025
年 1 月 22 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 1
月 22 日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 14 日（星期二）
（七）出席对象：
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于免去独立董事及董事会专门委员会委
员职务的议案
关于提名第九届董事会独立董事候选人的
议案
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于更换
公司独立董事的公告》等相关公告。
上述议案均为普通决议议案。提案 1.00 表决通过是提案 2.00 表
决结果生效的前提。提案 2.00 独立董事候选人的任职资格和独立性
已经深圳证券交易所审查无异议，股东大会可进行表决。本次股东大
会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司
股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计
票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记
手续；
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；
（二）登记时间：2025 年 1 月 20 日 9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资证券事
务部
联 系 人：刘慧 尹鑫
联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
邮 编：410004
会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：
同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决
权。本人（公司）对表决事项未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于免去独立董事及董事会专门委员会委
员职务的议案
关于提名第九届董事会独立董事候选人的
议案
委托人签名（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
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