证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-007
债券代码:113665 债券简称:汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年2月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 2 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 17 日
至 2025 年 2 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司
召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向
所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事沈延红女
士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议股权激励
相关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容
详见公司同日披露的《汇通建设集团股份有限公司关于独立董事公开
征集投票权的公告》
（公告编号：2025-005）。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案
上述议案已经公司 2025 年 1 月 16 日召开的第二届董事会第十一
次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于
指定媒体上刊登的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：拟参与公司 2025 年限制性股票激
励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全
部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603176 汇通集团 2025/2/10
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营
业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理
登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权
委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东通过传真方式或信函方式办理登记，传真或信函
登记需附上上述（1）（2）条规定的有效证件的复印件，出席会议时
需携带原件。登记材料需在登记时间 2025 年 2 月 16 日下午 17:00 前
送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上
注明联系电话。
司董事会办公室。
六、其他事项
（1）联系人：公司董事会办公室
（2）电话：0312-5595218
（3）传真：0312-5595218
（4）邮编：074099
（5）联系地址：高碑店市世纪东路 69 号
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
汇通建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 2 月 17 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于《汇通建设集团股份有限
公司 2025 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议
案
关于《汇通建设集团股份有限
公司 2025 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议
案
关于提请股东大会授权董事
励计划相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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