证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2025 年第一次临时股东大会会议资料
武汉东湖高新集团股份有限公司
会 议 资 料
二○二五年一月二十四日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2025 年第一次临时股东大会会议资料
武汉东湖高新集团股份有限公司
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年第一次临时股东
大会会议安排如下：
一、会议安排
（一）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14 点 00 分
（二）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件
新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室
（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投
票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 1 月 20 日。
二、现场会议议程
（一）董事史文明先生主持会议
（二）董事会秘书段静女士报告现场到会情况
（三）会议内容：
（四）股东表决
（五）董事会秘书段静女士宣布现场表决结果
（六）律师宣读见证意见书
（七）出席会议对象：
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2025 年第一次临时股东大会会议资料
以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）出席现场会议登记办法：
委托代理人持本人身份证、委托人身份证及持股凭证、授权委托书登记；股东可以
电话、传真和信函方式登记；
登记；
地邮戳为准；
期 A8 栋 A 座五楼董事会办公室。
联系人：段静、周京艳
电话：027-87172038 传真：027-87172100
附：会议资料（为便于材料使用，会议资料中议案落款日期均使用会议召开当
日日期）
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月十七日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2025 年第一次临时股东大会会议资料
授权委托书
武汉东湖高新集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 24 日召
开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案 1
武汉东湖高新集团股份有限公司
选举刘洋先生为公司第十届董事会董事的议案
各位股东、股东代表：
根据武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东提名，并经公
司董事会提名•薪酬与考核委员会资格审查，公司第十届董事会第十七次会议审议同
意，提名刘洋先生为公司第十届董事会董事，任期与第十届董事会一致。
提请股东大会进行审议。
董事候选人刘洋先生简历
刘洋，男，46 岁（1978 年 5 月出生），中共党员，经济学专业在职博士研究生
学历。历任华中科技大学水电与数字化工程学院学生工作组组长、党总支副书记（副
处级）（其间：2012 年 11 月至 2013 年 10 月挂职任孝感市孝昌县副县长、孝感市
开发区工委委员、管委会副主任），武汉光电国家实验室（筹）党总支副书记、党
委副书记、纪委书记（其间：2016 年 3 月至 2016 年 9 月挂职任鄂州市梁子湖区人
民政府副区长），四川天府新区成都管委会战略研究局党组成员、副局长，新经济
局党组成员、副局长，兼成都天府新区科学城党工委委员、管委会副主任，湖北联
投集团有限公司董事会办公室主任、综合办公室（档案管理中心、后勤中心）主任。
截至公告日，刘洋先生未直接或间接持有公司股票。刘洋先生与公司实际控制
人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不
得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
提案人：武汉东湖高新集团股份有限公司
二○二五年一月二十四日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案 2
武汉东湖高新集团股份有限公司
选举丁峻先生为公司第十届董事会董事的议案
各位股东、股东代表：
根据武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东提名，并经公
司董事会提名•薪酬与考核委员会资格审查，公司第十届董事会第十七次会议审议同
意，提名丁峻先生为公司第十届董事会董事，任期与第十届董事会一致。
提请股东大会进行审议。
董事候选人丁峻先生简历
丁峻，男，53 岁（1971 年 11 月出生），中共党员，大学本科学历，正高职高
级工程师。现任湖北省建设投资集团有限公司党委书记、董事长。历任湖北省路桥
集团有限公司经理助理、经办主任、党委办公室主任，兼湖北路桥祥汇市政工程公
司董事长、总经理，兼湖北鸿淞投资公司总经理，湖北省路桥集团有限公司副总经
理，湖北省路桥集团有限公司党委委员、常务副总经理，湖北省华中农业高新投资
有限公司党委委员、总经理，湖北省联合发展投资集团有限公司产业新城事业部副
总经理、产业新城事业部党委委员、副总经理，湖北省建设投资集团有限公司党委
委员，湖北省路桥集团有限公司党委书记、执行董事，湖北联投集团有限公司建设
管理部部长，湖北省工业建筑集团有限公司党委副书记、副董事长，湖北省工业建
筑集团有限公司党委书记、董事长，湖北省建设投资集团有限公司党委副书记、董
事长。
截至公告日，丁峻先生未直接或间接持有公司股票。丁峻先生为公司控股股东
湖北省建投投资集团有限公司党委书记、董事长，除此之外，与公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职
条件。
提案人：武汉东湖高新集团股份有限公司
二○二五年一月二十四日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案 3
武汉东湖高新集团股份有限公司
选举赵光锐先生为公司第十届董事会董事的议案
各位股东、股东代表：
根据武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名，并经
公司董事会提名•薪酬与考核委员会资格审查，公司第十届董事会第十七次会议审议
同意，提名赵光锐先生为公司第十届董事会董事，任期与第十届董事会一致。
提请股东大会进行审议。
董事候选人赵光锐先生简历
赵光锐，男，39 岁(1985 年 2 月出生)，中共党员，大学本科学历，在职硕士研
究生在读，高级会计师。2012 年 2 月加入武汉东湖高新集团股份有限公司，先后任
财务管理部会计、主管会计、武汉公司财务部副经理、杭州东湖高新投资有限公司
财务部经理；2017 年 4 月至 2019 年 9 月任财务管理部部长助理；2019 年 9 月至 2022
年 8 月任财务管理部副部长；2022 年 8 月至 2024 年 3 月任财务管理中心投融资部
部长；2024 年 3 月至今，任武汉东湖高新科技园发展有限公司副总经理(中层正职
级)；2025 年 1 月 7 日起至今，任武汉东湖高新集团股份有限公司财务负责人。
截至公告日，赵光锐先生未直接或间接持有公司股票。赵光锐先生与公司实际
控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
提案人：武汉东湖高新集团股份有限公司
二○二五年一月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
