证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—002
航天晨光股份有限公司
七届三十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十七次董事会以通讯方式召
开，公司于2025年1月9日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会
议资料。本次会议表决截止时间为1月16日中午12时。会议应参加董事8名，实
参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于子公司南京晨光森田环保科技有限公司合资到期后清算注销
的议案》
南京晨光森田环保科技有限公司（以下简称晨光森田）是公司与日本
MORITA ECONOS于2001年设立的合资企业，将于2025年2月22日合资到期。
综合考虑环卫装备行业商业模式变化、晨光森田经营现状，经与日方股东沟通后
，拟定合资到期后不再继续经营，公司将对晨光森田进行清算注销。董事会授权
公司管理层按照法定程序办理晨光森田清算注销相关具体工作。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于子公司合
资到期后清算注销的公告》（临2025-003）。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
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