证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-006
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方
式向全体董事发出第十二届董事会第三次会议通知和材料。会议于 2025 年 1 月
长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝
多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为持续深化落实公司发展战略，进一步完善公司治理结构，提高公司经营管
理质量和运营效率，助力公司长远发展，结合公司经营发展规划及运营情况，董
事会同意对公司组织架构进行调整，相关调整自本次董事会审议通过之日起生效。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司聘任高级管理人员事项已经董事会提名委员会审议通过，且聘任财务总
监及提名内部审计负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
（公告编号：2025-
于聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》
（三）审议通过《关于聘任任松为公司副总经理、首席战略官报酬方案的议
案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；1 票回避。
任松先生为关联董事，已回避本议案表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（四）审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员年度目标奖金方案的议
案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票回避。
柴琇女士、蒯玉龙先生及任松先生为关联董事，已回避本议案表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
