证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-002
广州酒家集团股份有限公司
关于公司独立董事任期届满辞职及更换独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事辞职情况
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事谢康先
生、沈肇章先生、曹庸先生的书面辞职报告。由于谢康先生、沈肇章先生、曹庸
先生自 2019 年 1 月 18 日起在公司担任独立董事，连续担任独立董事期限将满六
年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六
年，谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务
及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职申请
生效之前，谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生将按照相关法律法规和《公司章程》
的规定继续履行职责。谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生任公司独立董事期间勤
勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对谢康先
生、沈肇章先生、曹庸先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
二、更换独立董事情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对第四
届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过后，2025 年 1 月 15 日公司第四届
董事会第三十一次会议审议通过《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议
案》，同意选举晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士担任公司第四
届董事会独立董事候选人（简历后附），任期与公司第四届董事会任期一致，自
股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
附件：1.晏日安先生个人简历
广州酒家集团股份有限公司董事会
晏日安先生出生于 1962 年 8 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久
居留权，理学博士。现任暨南大学食品系教授、博士生导师。
截至目前，晏日安先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。
刘火旺先生出生于 1966 年 1 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，理
学硕士。现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任广东日信高
精密科技股份有限公司独立董事。
截至目前，刘火旺先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。
刘晓军先生出生于 1976 年 5 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久
居留权，法学学士。现任广东胜伦律师事务所党支部副书记、管委会副主任、律
师，兼任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事。
截至目前，刘晓军先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。
樊霞女士出生于 1978 年 3 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居
留权，管理学博士。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，技术经
济及管理系主任，兼任广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事，广州佛朗
斯股份有限公司独立非执行董事。
截至目前，樊霞女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
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