电子城: 电子城 第十二届董事会第四十次会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-16 18:06:18
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证券代码:600658     证券简称:电子城        公告编号:临 2025-007
          北京电子城高科技集团股份有限公司
         第十二届董事会第四十次会议决议公告
     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十
二届董事会第四十次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室召开,会
议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件方
式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事、
部分高管人员及总法律顾问列席了会议,会议由公司董事长齐战勇先
生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席
会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案:
   一、审议通过《公司选举副董事长的议案》
   表决情况:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   公司 2025 年第一次临时股东大会选举张玉伟先生为公司第十二
届董事会董事,任期与第十二届董事会任期保持一致。按照《公司法》
和《公司章程》的有关规定,董事会提议由张玉伟先生担任公司副董
事长,任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满
之日止。
   本次董事会审议通过后,公司第十二届董事会将由董事长齐战勇
先生、副董事长张玉伟先生、董事宋立功先生、董事陈文女士、独立
董事张一弛先生、独立董事宋建波女士、独立董事尹志强先生组成。
   详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《公司选举副董事长及聘任副总裁、更换董事会秘书的公告》(临
   二、审议通过《公司选举董事会战略委员会委员的议案》
   表决情况:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   公司 2025 年第一次临时股东大会选举张玉伟先生为公司第十二
届董事会董事,任期与第十二届董事会任期保持一致。
   公司董事会提议由张玉伟先生担任公司第十二届董事会战略委
员会委员职务。
   公司原战略委员会由齐战勇先生(主任委员)、苗传斌先生、尹
志强先生(独立董事)组成;
   此次补选委员后,公司董事会战略委员会人员组成如下:
   董事会战略委员会:齐战勇先生(主任委员)、张玉伟先生、尹
志强先生(独立董事)。
   三、审议通过《关于聘任公司副总裁及更换董事会秘书的议案》
   表决情况:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   此项议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通
过。
   公司总裁、董事会秘书张玉伟先生申请辞去董事会秘书职务。公
司控股股东北京电子控股有限责任公司提名张一先生担任公司副总
裁、董事会秘书职务。经审阅张一先生简历,未发现其有违反《公司
法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适
合担任公司高级管理人员及董事会秘书的情况。
   董事会同意上述提名,聘任张一先生担任公司副总裁、董事会秘
书,任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之
日止。
   详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《公司选举副董事长及聘任副总裁、更换董事会秘书的公告》(临
   四、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
   表决情况:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   因公司组织架构调整涉及的相关内控管理制度内容一并进行相
应调整。
   特此公告。
                  北京电子城高科技集团股份有限公司
                                      董事会

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