证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-001
广州酒家集团股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事出席本次董事会。
? 本次会议议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次
会议于 2025 年 1 月 10 日发出会议通知，于 2025 年 1 月 15 日在公司 1 号会议室
以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加
表决董事 6 人，实际表决董事 6 人（孙晓莉董事以通讯表决的方式出席会议），
公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投
反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
二、董事会会议审议情况
（一）
《广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换独立董事
的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
会议审议通过了选举晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士为广
州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事
会任期一致。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。本议案需提
交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所
网站披露的相关公告。
（二）《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东
大会的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司将于 2025 年 2 月 13 日 14：30 在广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6
楼会议中心召开 2025 年第一次临时股东大会。
股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
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