证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-001
成都云图控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、本次股东大会未出现否决提案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2025年1月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025年1月16日9:15—15:00。
楼会议室
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规
定。
（二）会议出席情况
股份 539,538,794 股，占公司有表决权股份总数 1,201,692,302 股1的 44.8982%。
其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 18 人，代表有表
决权股份 449,398,969 股，占公司有表决权股份总数的 37.3972%。
（2）参与网络投票的股东共 460 人，代表有表决权股份 90,139,825 股，占
公司有表决权股份总数的 7.5011%。
师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了
《2024年前三季度利润分配预案》，表决情况如下：
同意538,280,394股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7668%）、
反对1,189,900股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2205%）、弃权
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意89,220,525股（占
出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.6092%）、反对1,189,900
股（占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.3151%）、弃权
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和王方谦律师见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
大会股权登记日（2025 年 1 月 9 日）
，公司总股本为 1,207,723,762 股，其中公司第二期员工持股计划、第
三期员工持股计划、第四期员工持股计划分别持有公司股份 3,240,000 股、731,140 股、2,060,320 股，因此，
本次股东大会有表决权股份总数为 1,201,692,302 股。
四、备查文件
（一）公司2025年第一次临时股东大会决议；
（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2025
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
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