证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-002
杭州平治信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十二
次会议的会议通知于2025年1月10日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于
监事方君英、方明利、何霞3人以现场及通讯表决相结合的方式出席会议。
本次会议由监事会主席方君英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
拟提名吴海燕女士、高鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述
候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股
东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司
第五届监事会，任期自公司公司2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案之
日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会
监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进
行表决。
三、备查文件
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
