伊泰B股: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-16 17:06:21
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证券代码:900948    证券简称:伊泰 B 股     公告编号:临 2025-001
          内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
       第九届董事会第十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、 董事会会议召开情况
   内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次
会议于 2025 年 1 月 16 日上午 9:30 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉
先生主持。公司董事 9 名,出席董事 9 名,符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   (一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于停止
推进内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤炭间接液化示范项目的议
案》。
  具体内容详见 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司关于停止推进内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤
炭间接液化示范项目的公告》。
  该议案尚需公司股东大会审议批准。
   (二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
  具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
            内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

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