广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
广晟有色金属股份有限公司
会议资料
会议时间：二Ｏ二五年一月二十四日下午 14:30
会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城
A 塔写字楼 37 楼董事会会议室
广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
（二〇二五年一月二十四日）
序号 会议内容 页码
议案 1:《关于选举第九董事会非独立董事的议
案》
广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
议案一：
关于选举第九届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》
《证券法》
《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序
进行董事会换届选举工作。
公司董事会提名委员会对第九届董事会候选人的任职资格进行
了审查，公司于 2025 年 1 月 8 日召开第八届董事会 2025 年第一次会
议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，现提名杨杰先
生、张喜刚先生、范安胜先生、钟瑞林先生、刘子龙先生、戚思胤先
生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
本议案已经公司第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过，现
提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。上述董事候选人经股东会
选举通过后方能成为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会通
过之日起三年。
请予审议。
附件：1.非独立董事候选人简历
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二〇二五年一月二十四日
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附件 1：
非独立董事候选人简历
杨杰，男，汉族，1972 年 2 月生，中共党员，有色冶金专业本科
学历、高级工程师。曾任中国稀有稀土股份有限公司党委委员、副总
裁、安全总监兼中稀（山东）稀土有限公司董事长兼中稀依诺威（山
东）磁性材料有限公司董事长；中国稀土集团有限公司办公室（党委
办公室、董事会、外事办公室、保密办公室）总经理（主任）、新闻发
言人，北京分公司总经理。现任中国稀土集团有限公司董事会秘书，
中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会主席，广东省稀土产业集
团董事长、总经理，广晟有色金属股份有限公司党委书记，拟任广晟
有色金属股份有限公司董事。
张喜刚，男，汉族，1971 年 9 月生，中共党员，会计学专业本科
学历、高级会计师。曾任广晟有色金属股份有限公司党委委员、副总
裁；广东省广晟资产经营有限公司（现更名为“广东省广晟控股集团
有限公司”）财务部（结算中心）部长；广晟有色金属股份有限公司党
委书记、董事长，现任广晟有色金属股份有限公司党委副书记，拟任
广晟有色金属股份有限公司董事。
范安胜，男，汉族，1974 年 1 月生，中共党员，会计学专业本科
学历、会计师。曾任中铝广西有色稀土开发有限公司总经理助理、矿
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山事业部常务副总经理、党委工作部临时负责人；中铝广西贺州稀有
稀土开发有限公司党支部书记、总经理；广西国兴稀土矿业有限公司
党支部书记、董事长；中稀（山东）稀土开发有限公司财务总监；中
稀（山东）稀土有限公司财务总监；中稀（微山）稀土新材料有限公
司执行董事、法定代表人。现任中国稀土集团有限公司法律合规部（审
计部）副总经理（主持工作）
，中国南方稀土集团有限公司党总支书
记、董事长、总经理，中科融合科技发展有限公司法定代表人、总经
理，拟任广晟有色金属股份有限公司董事。
钟瑞林，男，汉族，1970 年 1 月生，中共党员，采矿工程专业本
科学历、高级工程师。曾任赣州稀土集团有限公司党委委员、副总经
理，中国南方稀土集团公司董事、副总经理；赣州稀土矿业有限公司
（现更名为“中稀江西稀土有限公司”
）党委委员、副总经理。现任中
国稀土集团安全环保部（应急办）负责人，拟任广晟有色金属股份有
限公司董事。
刘子龙，男，汉族，1970 年 7 月生，中共党员，经济管理专业本
科学历。曾任韶关市浈江区委常委、统战部部长、区政协党组副书记
兼市丹霞管会副主任（副局长）。现任广晟有色金属股份有限公司党
委副书记、董事、工会主席。
戚思胤，男，汉族，1980 年 5 月生，中共党员，经济学硕士、工
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程硕士。曾任广东省广晟资产经营有限公司董事会办公室(法务中心)
主任；广东省广晟金融控股有限公司（现更名为“广东省广晟资本投
资有限公司”
）党支部副书记、董事、总经理（主持全面工作）
。拟任
广晟有色金属股份有限公司董事。
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议案二：
关于选举第九届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》
《证券法》
《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序
进行董事会换届选举工作。
公司董事会提名委员会对第九届董事会候选人的任职资格进行
了审查，公司于 2025 年 1 月 8 日召开第八届董事会 2025 年第一次会
议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名牛京
考先生、曾亚敏女士、徐松林先生为公司第九届董事会独立董事候选
人，其中曾亚敏女士为会计专业人士（简历附后）
。
上述独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审
核无异议。独立董事候选人曾亚敏女士、徐松林先生已参加培训并取
得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，牛京考先生承诺尽快参
加上海证券交易所关于独立董事任职资格的相关培训并取得证明资
料。
本议案已经公司第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过，现
提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。独立董事候选人牛京考先
生、徐松林先生任期自股东会审议通过之日起三年；独立董事候选人
曾亚敏女士任期自股东会审议通过之日起至 2026 年 10 月 20 日。
请予审议。
附件：1.独立董事候选人简历
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二〇二五年一月二十四日
广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
附件 1：
独立董事候选人简历
牛京考，男，汉族，1958 年 10 月生，中共党员，采矿工程专业
博士研究生，教授级高工。曾任冶金部科技司矿山处副处长、处长、
高工；国家冶金局科技中心副主任、教授级高工；中国钢协科技中心
副主任兼总工；中国稀土学会副秘书长、秘书长。现任中国稀土学会
监事长。拟任广晟有色金属股份有限公司独立董事。
曾亚敏，女，汉族，1979 年 3 月生，中共党员，会计学专业博士
研究生，金融学专业博士后。入选 2019 年度财政部国际化高端会计
人才培养计划，主持国家自然科学基金、国家社科基金与教育部人文
社科基金等项目多项。曾任上海大学会计学教师；南开大学会计学教
师。现任暨南大学会计系教授、博士生导师；兼任三雄极光照明股份
有限公司独立董事。现任广晟有色金属股份有限公司独立董事。
徐松林，男，汉族，1964 年 10 月生，中共党员，法学博士。曾
任华南理工大学社会科学系助教、讲师、副教授，社科系副主任；华
南理工大学人文社会科学学院副院长、副教授、教授；华南理工大学
法学院（知识产权学院）副院长、院长、教授。现任华南理工大学法
学院（知识产权学院）教授，兼任广州集泰化工股份有限公司独立董
事，广东省法官检察官遴选委员会委员、广东省人大监督司法专家咨
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询委员会委员、广东省人大立法顾问；广东省人民检察院、广东省高
级人民法院专家咨询委员，广东省检察官惩戒委员会委员，广东省公
安厅法律顾问，广州市政协法律顾问。中国刑法学研究会理事、广东
省刑法学研究会副会长、广东省检察学研究会副会长。拟任广晟有色
金属股份有限公司独立董事。
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议案三：
关于选举第九届监事会监事的议案
各位股东、股东代表：
公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》
《证券法》
《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序
进行监事会换届选举工作。
公司于 2025 年 1 月 8 日召开第八届监事会 2025 年第一次会议，
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名舒艺先生、
曹磊先生、彭雪妍女士为公司第九届监事会监事候选人。
根据《公司章程》规定，上述监事候选人尚需经公司 2025 年第
一次临时股东会选举通过后方能成为公司第九届监事会监事，任期自
股东会通过之日起三年。
上述监事候选人经公司股东会选举为监事后，将与经公司职工大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
请予审议。
附件：1.监事候选人简历
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二〇二五年一月二十四日
广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
附件 1：
监事候选人简历
舒艺，男，汉族，1986 年 07 月生，中共党员，工商管理硕士。
曾任五矿稀土股份有限公司（已更名为“中国稀土集团资源科技股份
有限公司”）证券事务代表,董事会办公室高级经理，综合管理部总
经理,五矿稀土(赣州)有限公司(已更名为“中稀（赣州）稀土有限公
司”)副总经理(主持工作)。现任中国稀土集团战略规划部(投资管理
部、资本运营部)处长，拟任广晟有色金属股份有限公司监事。
曹磊，男，汉族，1981 年 6 月生，中共党员，经济学硕士、高级
会计师。曾任五矿稀土股份有限公司财务管理部高级经理、财务专家，
中国稀土集团有限公司财务部干部。现任中国稀土集团有限公司财务
部副处长，拟任广晟有色金属股份有限公司监事。
彭雪妍，女，汉族，1994 年 10 月生，中共党员，会计学硕士，
会计师、审计师。曾任广东省广晟财务有限公司党群监审部助理主管，
财务部助理主管、主管。现任广东省广晟控股集团有限公司审计工作
部助理主管，拟任广晟有色金属股份有限公司监事。
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