证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-001
上海第一医药股份有限公司
第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议于
董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实际
参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：
一、公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金
不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司结合自身资金状况，
拟使用闲置自有资金进行委托理财，在有效期内参与风险等级为 R2 及以下固收类理财
产品的认购，总额度控制在 45,000 万元（含 45,000 万元）以内，决议有效期为自第十
届董事会第二十九次（临时）会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。有效期内，
该资金额度可滚动使用。本次委托理财受托方为商业银行、证券公司、基金公司、信托
公司、资产管理公司等金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联
关系。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《关于使用
闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2025-002）。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
二、公司《关于向银行申请 2025 年综合授信额度的议案》
为满足公司整体生产经营、业务发展对流动资金的需求，拓宽融资渠道，提高融资
效率，公司拟向银行申请总额不超过人民币 76,000 万元的综合授信额度。以上综合授
信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额以公司实际运营资金需求以及与
银行实际发生的融资金额为准；授信期限为 2025 年度内，在授信期限内，授信额度可
循环使用。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
三、备查文件
公司第十届董事会第二十九次（临时）会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
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