证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-004
浙江和达科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
通知于 2025 年 1 月 14 日以邮件、书面等方式发出，本次会议经全体董事一致同
意豁免会议通知时限要求，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限
的相关情况作出说明。会议于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室采用现场结合通讯
方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事
长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留第
二类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江和达科技股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确
定以 2025 年 1 月 15 日为预留授予日，授予价格为人民币 9.00 元/股，向 16 名激
励对象授予 35.00 万股第二类限制性股票。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会独立
董事专门会议第七次会议审议通过。
关联董事翁贤华、刘金晓回避表决。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的公告》
（公告编号：2025-006）。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
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