证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-004
深圳微芯生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 14 日
以现场方式召开第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次的会
议通知于 2025 年 1 月 9 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8
人，实际到会董事 8 人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形
成决议如下：
（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
根据公司 2025 年度业务开展情况，公司 2025 年度预计与关联方之间发生的
日常关联交易，主要是为满足公司日常经营所需。具体请详见本公司于同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-002）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事海鸥女士
对上述议案回避表决。
独立董事已就上述议案召开董事会专门会议并发表了同意意见。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的的议案》
公司董事会基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投
项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“创新药
生产基地（三期）项目”和“西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项
目”达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月 31 日。本次部分募投项目
延期，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，
不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害
公司股东利益的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2025-003）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于任命公司联席总经理的议案》
经公司董事长推荐,董事会同意任命黎建勋先生为公司联席总经理，自本次
董事会审议通过之日起任期壹年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于任命联席总经理的公告》
（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
为规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权
益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——信息披露事务管理》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同
意 修 订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（五）审议通过《关于修订<公司重大事项内部报告制度>的议案》
为加强公司重大事项内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信
息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及
其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》
《上市公司信息披露管理办法》
《深圳微芯生物科技股份有限公司章
程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事
会同意修订《重大事项内部报告制度》。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司重大事项内部报
告制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
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