广安爱众: 四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-15 19:07:13
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证券代码:600979      证券简称:广安爱众         公告编号:2025-003
              四川广安爱众股份有限公司
          第七届董事会第二十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示
  ?   全体董事参加了本次会议。
  ?   无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
  ?   本次董事会审议的全部议案均获通过。
  一、董事会会议召开情况
  四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于
方式召开。本次会议应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人。本次会议的召
集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》
  本议案提交公司董事会审议之前,董事会提名与薪酬委员会已对熊运开先生作为公
司第七届董事会董事候选人进行了任职资格审查,认为其符合董事任职资格。
  公司第七届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会选举。
  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
  具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广
安爱众股份有限公司关于补选公司第七届董事会董事的公告》(公告编号:2025-005)。
  (二)审议通过《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议
案》
  会议同意公司为全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司(简称“爱众综合
能源”)向中国农业银行股份有限公司广安区支行(简称“银行”)申请的并购贷款
署协议为准。
   表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广
安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-007)。
   (三)审议通过《关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担保的议案》
   会议同意公司为控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司(简称“岳池电力”)向中
国农业银行股份有限公司岳池县支行(简称“银行”)申请的固定资产贷款 2,400.00 万
元人民币按持股比例(70%)提供连带责任担保,担保金额 1,680.00 万元人民币,担保
期限 10 年,具体担保事宜以最终与银行签署协议为准。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广
安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-007)。
   (四)审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
   会议同意公司拟定于 2025 年 2 月 7 日 14 点 40 分在公司仁爱楼五楼九号会议室召
开 2025 年第一次临时股东大会。
   表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广
安爱众股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
   特此公告。
                             四川广安爱众股份有限公司董事会

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