证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-001
拓新药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议通知于 2025 年 1 月 13 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025
年 1 月 15 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事
长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席会
议的董事 3 人，分别为杨西宁、咸生林、杨邵华，公司监事及其他高级管理人
员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药
业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，同意根据公司日常经营管理的需要，对 2025 年日常性关
联交易进行预计。关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，定价公平合理，
不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响。
该议案已经独立董事专门会议审议通过；具体内容详见公司 2025 年 1 月 15
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨西宁、杨邵华回避
表决。
经与会董事审议，同意公司及子公司根据业务发展需要，向银行申请综合
授信额度不超过 35,000 万元，授信额度有效期限为自董事会审议通过之日起 12
个月内。具体授信金额、授信方式最终以公司与授信银行实际签订的正式协议
或 合 同 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意公司为子公司在未来 12 个月内的融资事项提供担保，
担保额度为不超过人民币 35,000 万元。本次担保是为支持子公司的业务发展，
符合公司整体发展战略，符合公平、对等的原则，不会损害公司及全体股东的
利 益 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意在确保公司正常生产经营活动的前提下，公司可以
使用金额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、
有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存
款、大额存单等流动性好、安全性高的保本理财产品），自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，为应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信
誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，结合公司实际情况，同意制定《舆情管理制度》。具体内容详
见公司 2025 年 1 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
议决议》
特此公告。
拓新药业集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
