深物业A: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

来源:证券之星 2025-01-15 17:06:11
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    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
 证券代码:000011   200011   股票简称:深物业 A   深物业 B   编号:2025-04 号
  关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、召开会议基本情况
   一、召开会议的基本情况
议决定召开本次股东会。
行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程
等的规定。
   (1)现场会议时间:2025 年 2 月 14 日(周五)下午 14:30。
   (2)网络投票时间:2025 年 2 月 14 日。
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2
月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
的表决方式。
   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人
出席现场会议;
  (2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,
同一股份只能选择其中一种方式。
  B 股股东应在 2025 年 2 月 6 日(即 B 股股东能参会的最后交
易日)或更早买入公司股票方可参会。
  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2),该股东代理人
不必是本公司股东。
  (2)公司董事、监事和高级管理人员;
  (3)公司聘请的律师;
  (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
  二、会议审议事项
            表一:本次股东会提案名称及编码表
  提案编码           提案名称           备注
                                     该列打勾的栏
                                      目可以投票
  非累积投票提案
第十届监事会第 26 次会议审议通过,详细内容见 2025 年 1 月 16
日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
刊登的董事会决议公告、监事会决议公告、2025 年度日常关联交
易预计公告等文件。
计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东)。
股有限公司、深圳市国有股权经营管理有限公司及其关联方回避
表决。
   三、会议登记等事项
公室;会议当日在国贸大厦 39 层会议室。
   ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡
(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记;
   ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、
本人身份证、委托人证券账户卡进行登记;
   ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公
室办理登记手续。
   联系人:陈倩颖、欧东汝
   电话:0755-82211020
   传真:0755-82210610
   本次现场会议会期半天,出席会议的股东请自理食宿及交通
费用。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
   五、备查文件
   特此通知
                  深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                            董 事 会
附件 1:
           参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
   本次股东会的提案均为非累积投票提案,对于非累积投票提
案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30和13:00—15:00。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年2月14日(现场股东
会结束当日)下午3:00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2:
              深圳市物业发展(集团)股份有限公司
  兹授权       先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有
限公司 2025 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。
  委托股东名称:
  委托股东账号:
  持股数:
 受委托人姓名(签字):
 受委托人身份证号码:
 授权委托书签发日期:
  委托人签名(盖章):
  授权委托书有效期限:2025 年 2 月 14 日深物业 2025 年第一次临时股东
会召开期间。
                本次股东会提案表决意见
                                 备注
提案
              提案名称              该列打勾的栏   同意 反对 弃权
编码
                                 目可以投票
非累积投票提案
       注:1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”;

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