股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-002
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第九届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 14 日（星期二）15：00 以现场结合通
讯方式召开，本次会议的通知已于 1 月 6 日以邮件方式送达公司各位董事、监事
和公司高管人员。公司董事 11 名，全部出席会议，董事长李云女士主持了本次
会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，所做的决议合法有效。
一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表
决结果通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会成员董事
的议案》。
公司 2025 年第一次临时股东会选举通过沈杰先生为公司独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、
《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会增补沈杰独立董事为薪
酬与考核委员会和审计委员会成员董事，任期与本届董事会任期一致(本次董事
会通过之日起至 2027 年 9 月 23 日)。
二、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决
结果通过了《关于审议董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员
会实施细则》的相关规定，经薪酬与考核委员会成员董事的一致推举，董事会审
议通过独立董事沈杰先生为薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会任期一
致(本次董事会审议生效之日起至 2027 年 9 月 23 日)。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
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