吉比特: 厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-14 18:05:38
关注证券之星官方微博:
证券代码:603444     证券简称:吉比特        公告编号:2025-006
          厦门吉比特网络技术股份有限公司
          第六届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
  厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月 9 日
以电子邮件方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知,并于 2025 年 1 月 14
日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7
名,实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、
    《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会
董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
  (一)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘卢竑
岩先生为公司总经理的议案》
  根据《公司董事会提名委员会工作规则》的有关规定,公司董事会提名委员
会已对续聘卢竑岩先生为公司总经理的议案进行审议并同意提交董事会。
  董事会同意续聘卢竑岩先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
  (二)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘高岩
先生为公司副总经理的议案》
  根据《公司董事会提名委员会工作规则》的有关规定,公司董事会提名委员
会已对续聘高岩先生为公司副总经理的议案进行审议并同意提交董事会。
  董事会同意续聘高岩先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
  (三)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘林佳
金先生为公司副总经理、财务总监的议案》
  根据《公司董事会提名委员会工作规则》及《公司董事会审计委员会工作规
则》的有关规定,公司提名委员会及审计委员会已对续聘林佳金先生为公司副总
经理、财务总监的议案进行审议并同意提交董事会。
  董事会同意续聘林佳金先生为公司副总经理、财务总监,任期自董事会审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止。
  (四)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘梁丽
莉女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》
  根据《公司董事会提名委员会工作规则》的有关规定,公司董事会提名委员
会已对续聘梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书的议案进行审议并同意提交
董事会。
  董事会同意续聘梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书,任期自董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
  (五)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘蔡露
茜女士为公司证券事务代表的议案》
  董事会同意续聘蔡露茜女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
三、报备文件
  (一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》;
  (二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次
会议决议》;
  (三)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次
会议决议》。
  特此公告。
                厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示吉比特盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-