证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-001
北京中科江南信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 14
日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
董事会
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 208 人 ， 代 表 股 份
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 246,384,985 股，
占公司有表决权股份总数的 70.4118%；
通过网络投票的股东 202 人，代表股份 2,354,781 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6729%。
通过现场和网络投票的中小股东 203 人，代表股份 2,354,881 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6730%。其中：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 202 人，代表股份 2,354,781 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6729%。
公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场及通讯方式出席会议；公司
高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
金的议案》
表决情况：同意 248,422,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0061%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,037,537 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 86.5240%；反对 302,144 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.8305%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6455%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东会的法律意见。
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
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