中石科技: 第五届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-14 08:05:05
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证券代码:300684    证券简称:中石科技         公告编号:2025-004
          北京中石伟业科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2025 年 1 月 13 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五
届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,以电话、口头等方式
向全体董事送达,并于 2025 年 1 月 13 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议
室以现场结合通讯方式召开。
管理人员列席了本次会议。
《公司章程》的有关规定,合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  鉴于公司董事会换届选举已完成,董事会同意选举吴晓宁先生担任公司第五
届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
  鉴于公司董事会换届选举已完成,董事会同意选举 HAN WU(吴憾)先生担任
公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
  根据《公司法》
        《公司章程》
             《董事议事规则》和公司专门委员会议事规则等
相关规定及公司治理需要,公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会的人员组成情况如下:
   专门委员会       召集人             成员
   战略委员会       吴晓宁     HAN WU(吴憾)、何文进、陆致龙
   审计委员会       张文丽          叶露、陈亚伟
   提名委员会       陆致龙          陈钰、陈亚伟
 薪酬与考核委员会      陈亚伟          陈曲、张文丽
  各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。
  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
  根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会进行资
格审核,经董事长提名,董事会同意聘任 HAN WU(吴憾)先生为公司总经理;
  经公司董事会提名委员会资格审核,经总经理提名,董事会同意聘任陈钰先
生、陈曲先生为公司副总经理;
  经公司董事会提名委员会资格审核,并经公司董事会审计委员会审议通过,
经总经理提名,董事会同意聘任 SHU WU(吴曙)女士为公司财务负责人;
  经公司董事会提名委员会资格审核,经董事长提名,董事会同意聘任张伟娜
女士为公司董事会秘书,张伟娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,
具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责
的要求。自聘任为董事会秘书之日起,张伟娜女士不再担任公司证券事务代表。
  以上高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止,公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之
一。
  出席会议的董事对聘任以上高级管理人员聘任安排进行逐项表决,表决结果
如下:
  (1)关于聘任 HAN WU(吴憾)先生为公司总经理的议案
  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过。
  (2)关于聘任陈钰先生为公司副总经理的议案
  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过。
  (3)关于聘任陈曲先生为公司副总经理的议案
  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过。
  (4)关于聘任 SHU WU(吴曙)女士为公司财务负责人的议案
  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过。
  (5)关于聘任张伟娜女士为公司董事会秘书的议案
  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
     三、备查文件
次第一次会议决议》;
次第一次会议决议》。
特此公告。
        北京中石伟业科技股份有限公司
              董事会

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