证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-004
北京中石伟业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2025 年 1 月 13 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五
届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式
向全体董事送达，并于 2025 年 1 月 13 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议
室以现场结合通讯方式召开。
管理人员列席了本次会议。
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举吴晓宁先生担任公司第五
届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举 HAN WU(吴憾）先生担任
公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
根据《公司法》
《公司章程》
《董事议事规则》和公司专门委员会议事规则等
相关规定及公司治理需要，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：
专门委员会 召集人 成员
战略委员会 吴晓宁 HAN WU（吴憾）、何文进、陆致龙
审计委员会 张文丽 叶露、陈亚伟
提名委员会 陆致龙 陈钰、陈亚伟
薪酬与考核委员会 陈亚伟 陈曲、张文丽
各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资
格审核，经董事长提名，董事会同意聘任 HAN WU（吴憾）先生为公司总经理；
经公司董事会提名委员会资格审核，经总经理提名，董事会同意聘任陈钰先
生、陈曲先生为公司副总经理；
经公司董事会提名委员会资格审核，并经公司董事会审计委员会审议通过，
经总经理提名，董事会同意聘任 SHU WU（吴曙）女士为公司财务负责人；
经公司董事会提名委员会资格审核，经董事长提名，董事会同意聘任张伟娜
女士为公司董事会秘书，张伟娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责
的要求。自聘任为董事会秘书之日起，张伟娜女士不再担任公司证券事务代表。
以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之
一。
出席会议的董事对聘任以上高级管理人员聘任安排进行逐项表决，表决结果
如下：
（1）关于聘任 HAN WU（吴憾）先生为公司总经理的议案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
（2）关于聘任陈钰先生为公司副总经理的议案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
（3）关于聘任陈曲先生为公司副总经理的议案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
（4）关于聘任 SHU WU（吴曙）女士为公司财务负责人的议案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
（5）关于聘任张伟娜女士为公司董事会秘书的议案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
次第一次会议决议》；
次第一次会议决议》。
特此公告。
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