证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-013
上海毕得医药科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2025 年 1 月
议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开
方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海
毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于向参股公司珠海维播投资有限公司增
资的议案》
董事会同意公司使用自有及自筹资金向参股公司珠海维播
投资有限公司增资 10,331.16 万美元，增资方式为货币出资，增
资后公司的持股比例仍为 49.00%。
各股东向维播投资支付的出资款主要用于收购Combi-Block
s, Inc.100%股权，合资公司维播投资目前已与最终目标公司Co
mbi-Blocks, Inc.的股东签署收购协议，Combi-Blocks, Inc.1
最终的收购对价将根据股权交割时的财务状况进行调整。如因收
购对价增加以及《合资协议》约定的其他原因导致公司需对维播
投资增加出资的，董事会提请股东大会授权董事会及董事会转授
权董事长或者董事长指定人士批准调整对维播投资的投资额并
签署相关交易文件。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于向参股公司珠海维播投资有限公司
增资的公告》
（公告编号：2025-010）。
（二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东
大会的议案》
董事会同意于 2025 年 2 月 5 日召开公司 2025 年第二次临
时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的
表决方式召开。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2025-012）。
特此公告。
上海毕得医药科技股份有限公司董事会
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