证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-001
天津美腾科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 32
普通股股东所持有表决权数量 1,724,268
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 3.4408
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 88,430,000 股，其中，公司回购专用账户中股份
数为 2,818,015 股，不享有股东大会表决权。
（出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权
数量的比例计算时，扣除回避表决股东及公司回购专户所持股数）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会
召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》及公司章程的规定。
第 1 页 共 3 页
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,705,286 98.8991 9,920 0.5753 9,062 0.5256
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智英才企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
已实行回避表决。
第 2 页 共 3 页
三、 律师见证情况
律师：廖齐越、赵亮亮
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召
集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司董事会
第 3 页 共 3 页
首页
微信公众号
证券之星APP
