证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-004
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 89
普通股股东所持有表决权数量 296,926,348
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.5672
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事
长杨金洪先生主持。公司部分董事因工作原因无法列席本次大会，会前已向董事
会提出请假申请。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生因工作原因未能出席会议；独立董事候选人黄令先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 296,881,178 99.9847 40,870 0.0137 4,300 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 296,880,320 99.9844 40,988 0.0138 5,040 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 296,875,040 99.9827 45,968 0.0154 5,340 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,831,453 99.9037 40,988 0.0790 8,940 0.0173
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 296,879,358 99.9841 40,650 0.0136 6,340 0.0023
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
程修订的议案》 1,612 0
册 发 行 中 期 票 0,754 8
据和超短期融
资券的议案》
参 股 子 公 司 提 5,474 8
供融资担保的
议案》
关联交易预计
额度的议案》
令先生为公司 9,792 0
第二届董事会
独立董事的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持表决权三分之二以上通过。
代理人所持表决权二分之一以上通过。
福建冶控股权投资管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）已对该议
案回避表决，关联股东福建三钢闽光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公
司未参与该议案的表决。
三、 律师见证情况
律师：魏吓虹、陈宓
本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作（2023 年 12 月修订）》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章
程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决
程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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